Министерство юстиции США начало расследование по фактам уклонения от налогов, получившим огласку после публикации документов Панамского архива — крупнейшей в истории утечки об офшорных компаниях лидеров десятков государств и сотен политиков.
Прокурор южного округа Нью-Йорка Приит Бхарара сообщил, что отправил электронное письмо в Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ), который опубликовал масштабное расследование о теневых схемах, с просьбой обсудить с ним содержащиеся в утечке сведения.
В Генеральной прокуратуре США не смогли сообщить подробности расследования, поскольку оно продолжается.
По данным издания, Бхарара известен рядом громких расследований по делам о финансовых нарушениях. В том числе — дело финансиста Уолл-стрит Бенджамина Уэя, который подозревался в манипуляциях с ценными бумагами, мошенничестве, сговоре и отмывании денег. Согласно обвинительному заключению, он заработал десятки миллионов долларов, манипулируя ценами на акции компаний при сделках между китайскими и американскими предприятиями.
3 апреля международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) опубликовал масштабное расследование о теневых схемах десятков лидеров стран и сотен политиков мирового масштаба. Журналисты получили от неизвестного 2,6 терабайта документов панамского регистратора офшоров Mossack Fonseca.
