Налоговая милиция в Киевской области в рамках уголовного производства ликвидировала «конвертационный центр», созданный организованной группой из 11 человек, который предоставлял услуги предприятиям реального сектора экономики по формированию незаконного налогового кредита и перевода безналичных средств в наличность. Об этом сообщает Государственная фискальная служба.
Ориентировочный оборот проконвертированных средств составляет более 108 млн грн.
"По результатам проведенных 13 санкционированных обысков в офисных помещениях" конвертационного центра ", местах проживания и автомобилях фигурантов изъято 19 печатей транзитно-конвертационных СХД, документацию и компьютерную технику, подтверждает противоправную деятельность" конвертационного центра ", - говорится в сообщении.
Наложены аресты на расчетные счета транзитно-конвертационных предприятий, на которых заблокированы средства на общую сумму 1 млн 361 тыс грн.
