Как зампред ЦБ РФ Торшин заслал помощницу Марию Бутину в штаб Трампа и чем он занимался в Таганской ОПГ
15 июля в США была арестована Мария Бутина, помощница зампреда Центробанка РФ и экс-сенатора Александра Торшина. Большое жюри присяжных предъявило ей обвинение в сговоре и деятельности в качестве иностранного агента без регистрации (15 лет тюрьмы). Как следует из предъявленного обвинения ФБР, она и Торшин получили одобрение представителя «администрации президента РФ» на свой проект по налаживанию теневого канала связи между Кремлем и республиканцами. Установление контакта происходило через ассоциацию NRA, через которую Россия финансировала кампанию Трампа. В процессе установления контакта с республиканцами Торшин чудом избежал ареста в Испании за отмывание денег Таганской преступной группировкой. От испанского следствия стало известно много интересных подробностей о деятельности Торшина в Таганской ОПГ, предлагаю ознакомиться с важными эпизодами этой истории.
Хроника внедрения в команду Трампа.
В ходе президентских выборов в США самым крупным донором серых денег (то есть средств неизвестного происхождения) стала ассоциация NRA (The National Rifle Association — Национальная стрелковая организация), потратившая $33 млн из средств «независимых пожертвований». Это втрое больше, чем в ходе предыдущей кампании, когда избирался Митт Ромни. Именно NRA стала главным инструментом сближения Торшина и Бутиной со штабом Трампа.
В 2011г юрист Клайн Престон познакомил Торшина с Дэвидом Кином, на тот момент главой NRA. В том же году Престон приезжал наблюдать за российскими парламентскими выборами. В 2012г, наоборот, Торшин приезжал наблюдать за американскими выборами. Тогда же он навестил штаб-квартиру NRA в Вашингтоне.
В мае 2013г Торшин посетил съезд NRA, где выступали будущие кандидаты в президенты от республиканцев — Рик Перри, Тед Круз и Рик Санторум. В том же году президент NRA Дэвид Кин прилетел на конференцию, организованную движением «Право на оружие», который возглавляла помощница Торшина Мария Бутина.
Большинство сведений о том, как Торшин устанавливал связь Кремля с республиканцами, строится на данных, полученных в ходе слежки за Бутиной. В свидетельстве под присягой в поддержку уголовного обвинения Бутиной, подписанном спецагентом ФБР Кевином Хелсоном, сказано, что его данные основываются на результатах проведенных обысков в двух помещениях, оперативной слежки, а также на изучении документов, обнаруженных в компьютере и смартфоне Бутиной.
В 2014г Бутина привозит выступать в Москву Пола Эриксона, функционера NRA и Республиканской партии. 56-летний Эриксон станет бойфрендом 29-летней Бутиной и познакомит ее со многими другими важными республиканцами и членами NRA. Как отмечает ФБР, сожительство с Эриксоном для нее было деловой необходимостью, т.к, например, она предлагала некоему другому функционеру переспать в обмен на позицию в организации (скорее всего, речь тоже об NRA). В одном из писем она жалуется на необходимость жить с Эриксоном и презрительно отзывается о нем.
В 2015г Путин назначает Торшина зампредом Центробанка. В том же году Торшин финансировал приезд в Москву высокопоставленных представителей NRA, а также журналиста Fox News Дэвида Кларка, которые встретились с министром иностранных дел Сергеем Лавровым и Дмитрием Рогозиным, на тот момент вице-премьером. Официальным организатором была организация «Право на оружие» Марии Бутиной.
В том же 2015г Бутина поступила на магистерскую программу Американского университета в Вашингтоне. Как следует из перехваченной ФБР переписки между Бутиной и Эриксоном, поступление в магистратуру было лишь предлогом для получения студенческой визы.
24 марта 2015г Бутина написала Эриксону письмо с темой «Познер номер два» (намек на Владимира Познера, который, работая на Гостелерадио, доносил до американской аудитории советские представления о действительности). К письму был приложен файл с проектом. Оригинал документа был на русском языке, и Бутина пересылает перевод. По-видимому, сам проект предназначается кому-то, кто не владеет английским. В проекте говорится, что выборы в США выиграют республиканцы, и что несмотря на то, что они известны традиционно агрессивной внешней политикой, особенно в отношении России, тем не менее выборы — хороший повод для диалога с целью добиться конструктивных отношений с Россией. Бутина указывает в письме, что она посещает мероприятия NRA. Что в США ее уже представляют собеседникам как «представителя неформальной дипломатии России». У Бутиной даже есть бюджет проекта — $125 тыс. за дальнейшее участие во всех конференциях республиканцев, которые состоятся до выборов.
В феврале 2016г Бутина и Эриксон открывают совместную компанию Bridges, LLC. Журналистам Эриксон затем ответит, что компания была создана для оплаты магистратуры Бутиной в США, что звучит не слишком правдоподобно. Тогда же, в феврале, Торшин публикует твит: «Мария Бутина сейчас в США. Пишет мне, что Д.Трамп (член NRA) реально за сотрудничество с Россией».
В одном из писем Бутина отчитывалась, что получено одобрение представителя российской президентской администрации их «российско-американского проекта». «Все, что было нужно — одобрение Путина», - отмечала она. Бутина начала готовить приезд Путина на следующий «молитвенный завтрак» в 2017г. По ее словам, Торшин пригласил Путина на следующий завтрак. Бутина заявила условия, на которых Путин мог появиться: участие других глав государств, персональное приглашение от президента США. Организатор завтрака ответил ей, что в любом случае на 2017 год для нее зарезервировано 10 мест на завтраке.
В мае 2016 года Торшин надеялся встретиться с Трампом на ежегодном съезде NRA в Луисвилле, но ему удалось добиться встречи только с Дональдом Трампом-младшим. В одном из писем того периода Торшин писал, что ему удалось установить секретный канал общения между Кремлем и лидерами республиканцев посредством NRA.
9 июня 2016г (в тот же день, когда происходила встреча Весельницкой и сотрудников штаба Трампа), американский консервативный активист Рик Клей отправил письмо помощнику Трампа Рику Дирборну, обратившись от лица Торшина с просьбой о встрече с Трампом, чтобы обсудить «общие христианские ценности». Темой письма была «связи с Кремлем»).
Через месяц Бутиной удалось пообщаться с Трампом: в ходе либертарианского мероприятия FreedomFest в Лас-Вегасе она задала ему вопрос о снятии санкций против России (Трамп ответил, что при нем отношения с Путиным улучшатся).
В ноябре 2016г Бутина уже не скрывала, что участвует в кампании Трампа, отвечая за связи с Россией — об этом она говорила, например, на костюмированной вечеринке в честь своего дня рождения, куда явилась в образе императрицы Александры Федоровны (в то время как ее сожитель Пол Эриксон, явившись на вечеринку, конечно, в образе Распутина, заявлял , что входит в переходную команду Трампа). Светлана Савранская, бывший преподаватель Бутиной в Американском университете, рассказала, что Бутина на занятиях неоднократно говорила о своей работе на Трампа.
В феврале 2017г Торшин принял участие в молитвенном завтраке в Белом доме в составе русской делегации. По словам Бутиной, Торшин должен был встретиться с Трампом, но встреча была отменена в последний момент (вместо этого Торшин встретился с республиканскими конгрессменами Дейной Рорабейкером и Томом Мэсси). По версии Гленна Симпсона, руководителя Fusion GPS, встреча с Трампом не состоялась, т.к. кто-то из его советников обратил внимание на темные пятна в биографии Торшина (подробнее о мафиозных связях Торшина — ниже).
В июле 2018г Бутина начала переводить свои средства на российские счета. Когда сотрудники ФБР пришли, чтобы арестовать ее, ее вещи уже были запакованы, а в квартире была найдена записка для арендодателя о том, что аренда квартиры будет окончена до 31 июля.
Связи с российскими спецслужбами и олигархами.
По данным ФБР, Бутина имела тесные связи с российскими спецслужбами. В ее документах нашли контактные данные четырех сотрудников ФСБ. Сотрудники ФБР в ходе слежки засвидетельствовали встречу Бутиной с сотрудником российских спецслужб, работавшим под прикрытием дипломата. Встреча происходила за несколько недель до его высылки из США в марте 2018г (всего тогда из США было выслано 60 российских дипломатов — в ответ на отравление Скрипалей в Великобритании).
Также ФБР обнаружило связи Бутиной с российскими олигархами — в частности, с миллиардером, которого она называла «спонсором» и с которым переписывалась через л/с в Twitter. Судя по описанию, речь может идти о Глебе Фетисове, работавшем с Торшиным в одном комитете в Совете федерации и имеющем Twitter-аккаунт, предположил замдиректора Трансперенси Интернешнл-Россия Илья Шуманов. За финансированием Бутина обращалась к другому российскому бизнесмену. (по данным Washington Post, Бутина назвала своим спонсором миллиардера Константина Николаева, состояние которого оценивается в $1,1 млрд.)
«Его называли крестным отцом». Как Торшин связан с Таганской ОПГ и ФСБ.
В процессе расследования дела Бутиной ФБР запросила данные о Торшине у испанских правоохранительных органов. 21 августа 2013г — когда операция по внедрению Бутиной в NRA только замышлялась — Торшин должен был прилететь на Майорку на день рождения к своему другу и соратнику Александру Романову. В отеле и в аэропорту его уже ждали испанские полицейские, чтобы арестовать по делу об отмывании денег Таганской преступной группировкой. Однако в последний момент Торшин передумал лететь. В испанской полиции уверены: Торшина предупредила российская прокуратура, которой испанцы посылали запросы о Торшине и Таганской ОПГ.
Романов же все-таки был задержан в декабре 2013г и осужден на 3 года 9 мес за отмывание денег и подделку документов, а также приговорен к штрафу в €4,244 млн (приговор Областного суда Балеарских островов, Испания, от 26 мая 2016г). Его жена Наталья Виноградова была приговорена к 22 мес тюрьмы. Доказанным суд счел эпизод отмывания денег от рейдерского захвата методом вложения их в покупку гостиницы Mar y Pins в Пальме-де-Майорке под видом фиктивного «займа». Гостиница в итоге была конфискована в пользу государства и продана на аукционе в 2017г после вступления приговора в силу.
Романов познакомился с Торшиным еще в 1995г, когда работал в Центробанке, — зампред Торшин был его начальником. Торшин заявляет, что его связывают только личные, но не деловые отношения с Романовым. Испанские следователи так не считают.
«Романов используется как посредник между Торшиным и лидером криминальной организации «Таганская» Игорем Жирноклеевым», — говорится в документе следствия в Испании. Всего следственных документов, где упоминается непосредственно Торшин, около десятка. Среди них — личная карточка Торшина, заведенная «Гражданской гвардией» (фото, телефон, принадлежность к ОПГ, связи). 12 страниц конкретизации обвинения непосредственно Торшину, файл расшифровки перехваченных телефонных разговоров самого Торшина с Романовым, либо между Романовым и другими фигурантами дела, где они обсуждают руководящие указания «Порфирьевича», а также документы, относящиеся к Таганской ОПГ и уголовному делу Александра Романова.
Из перехваченных разговоров Романова, становится ясно, кто руководил операциями. Романов называл Александра Торшина «Порфирьевичем», «шефом», «крестным». 19 марта 2013г Романов заявляет местному менеджеру на Майорке Александру Александридису (также осужденному по его делу), что получил задание от «Порфирьевича» найти и купить подходящий отель. Александридис говорит, что Торшин является сенатором и не может купить отель на свое имя. Романов в ответ удивляется: «Есть же совершеннолетние дети, внуки». Они соглашаются, что имя Торшина нигде не должно фигурировать.
«Порфирьевич приедет через 2 месяца и хочет увидеть его лично», — заявляет Романов своему коллеге и просит его подготовить то, что есть на Майорке. В дальнейшем они обсуждают цену — €13 млн. Согласовав стоимость, Романов говорит Александридису, что «позвонил крестный, проявил интерес, но только если у отеля нет долгов». Когда отель был приобретен на фирму Романова и его жены Natali Mar y Pins, Романов заявляет в одном из телефонных разговорах, что все же займется некими «гарантиями для Порфирьевича» (вероятно, планировался слепой траст над фирмой).
Таганская ОПГ образовалась еще в конце 80-х годов и базировалась в центре Москвы, имея в своем распоряжении около сотни «штыков». Первоначальный капитал она сколотила на краже машин и поставке наркотиков, затем начала «крышевать» коммерсантов. В 2000-е годы основной деятельностью группировки стали рейдерские захваты. Групировке удалось «отжать» такие предприятия, как «Кристалл», «ТПК Квант», «ЛБ Икалто» в Калининграде и универмаг «Москва». В ходе рейдерских захватов Романов даже был арестован в 2005г в Москве, и в это время от имени группировки действовали другие люди. Романов был приговорен за мошенничество к трем годам тюрьмы, но очень быстро вышел по УДО. В 2010 уехал в Испанию, где создал несколько компаний, которые получали фиктивные займы — т.е. отмывали деньги «таганских».
21 февраля 2013г Романов сообщает «Порфирьевичу», что попытается передать через него записку, где будет указано, «куда переводить и как». Романов говорит, что «пока он не решит их общие проблемы, не успокоится». Испанское следствие предполагает, что речь идет о деньгах от захвата универмага «Москва» компанией «Афганец», бенефициарами которого были Романов (в итоге он перевел €1,6 млн, полученные от этой аферы, в Испанию), а также Григорий Рабинович и Игорь Жирноклеев — другие лидеры «таганских».
Как захватывали «Москву».
6 апреля 2011г в здание универмага «Москва» на Ленинском проспекте вошла группа из 20 человек, вооруженная дубинками и травматическим оружием. Один из вошедших выстрелил несколько раз в потолок. До приезда наряда полиции в магазине завязалась драка между сотрудниками службы безопасности и пришедшими, после которой были госпитализированы 3 человека. Один из пришедших в магазин людей назвался управляющим компанией «Москва» и пояснил, что является новым руководителем универмага. Эта публичная часть истории стала частью долгой борьбы за универмаг, которую вела Таганская ОПГ. Торшин принял в ней самое активное участие.
На самом деле громкий эпизод со стрельбой 2011г стал лишь частью многолетней борьбы за первый советский универмаг, открытый в 1963г как экспериментальный магазин, где западные технологии розничной торговли внедрялись и адаптировались под советского потребителя. В 2000-е годы универмаг пережил несколько рейдерских захватов и переделов собственности. Все началось в 2003г с конфликта между гендиректором магазина Дмитрием Ульяницким и держателем 82,2% акций универмага Игорем Захаровым. Захаров тогда отправил Ульяницкого в отставку, однако последний с помощью суда смог вытеснить своих противников из универмага и снова занять свое кресло. В 2005 году фактическим владельцем 80% акций универмага стала компания GIGroup Григория Рабиновича, одного из лидеров Таганской ОПГ. Изначально компанию привлекли в качестве инвестора для реконструкции универмага, и вскоре годовое собрание акционеров приняло решение внести в состав совета директоров «Москвы» самого Рабиновича, а также его представителей. В сентябре 2006-го Рабиновича объявили в федеральный розыск по уголовному делу о рейдерском захвате московского завода «Кристалл».
Как рассказывал Ульяницкий в 2007г, когда пришла пора платить по долгам универмага, денег у Рабиновича не оказалось. Владелец GIGroup потратил средства, предназначенные на реконструкцию, на закрытие старых долгов этой группы. Ульяницкий, владевший на тот момент 10% акций, выкупил допэмиссию компании и стал основным владельцем «Москвы», увеличив свою долю до 95%. В ответ на это Рабинович предпринял попытку силового захвата здания универмага. В октябре 2008-го правоохранительные органы провели обыски и выемку бухгалтерской документации в универмаге «Москва». Ульяницкий был задержан в аэропорту, откуда он пытался улететь за границу. По заявлению Рабиновича на Ульяницкого было возбуждено уголовное дело.
В октябре 2009-го возле своего дома был избит замначальника юротдела универмага Андрей Бралюк: в тяжелом состоянии он был доставлен в больницу и спустя несколько месяцев скончался. В августе того же года было совершено покушение на другого юрисконсультанта универмага Марину Ефремову: ее автомобиль обстреляли из огнестрельного оружия, но женщина чудом осталась жива.
В 2010г настал период финальных судебных разбирательств Ульяницким и Таганской ОПГ. И тут псоледним помог Торшин.
4 марта 2011г Александр Торшин обратился с письмом на официальном фирменном бланке первого вице-спикера Совета федерации в адрес генпрокурора Юрия Чайки с просьбой разобраться в этом конфликте. Чайка «разобрался», и прокуратура вынесла решение против Ульяницкого. После чего Торшин — через своего представителя Александра Романова — начал вывод денег за рубеж. Схема эта, по данным испанского следствия, была отработана еще после захват завода «Кристалл»:
«Александр Торшин активно участвует в выведении денег из России в Испанию через Александра Романова. Для этого он разработал способ распределения денег от рейдерского захвата ликероводочного завода «Кристалл» в 2004—2005 годах. Более конкретно, в эти годы Александр Романов незаконно выводит 108,5 млн руб. (€ 2 715 млн) из этой компании через ТПК Квант».
По данным испанского следствия, распределение средств Романов согласовывал на личных встречах с Торшиным, а также двумя лидерами Таганской ОПГ — Григорием Рабиновичем и Игорем Жирноклеевым. Участвовал также банкир Илья Гаврилов. Причем Рабиновича ФБР подозревало в отмывании денег в США в пользу Япончика (Вячеслава Иванькова), позже убитого в Москве. Против Рабиновича в настоящее время открыто уголовное дело №12814006109 в Латвии, отмечается в одном из документов испанского следствия по делу Романова.
Выводы испанских следователей подтверждаются многочисленными документами, в том числе перехваченными телефонными переговорами и электронными письмами. Из прослушек следует, например, что Романов сдавал захваченные помещения в Москве и часть доходов также переводил в Испанию. Так, в разговоре от 21 июня 2012г Романов возмущается, что ресторан «Елки-палки» платит «нерыночную цену». Он собирается поднять арендную плату в два раза или выгнать арендодателей, несмотря на их преимущественное право аренды, а если те не согласятся, то он обратится за помощью к «крестному».
Также из прослушек можно сделать вывод, что Торшин помогал группировке с контактами с силовиками. Так после проведения рейдерского захвата «ЛБ Икалто» группа российских силовиков во главе с неким Антоном арестовала мужа владелицы компании Лилии Бастене вместе с группой чеченцев, так как те создавали проблемы для Таганской ОПГ. 20 июня 2013г Романов позвонил Жирноклееву (одному из лидеров Таганской ОПГ) и спросил, «виделся ли он с Антоном» и удалось ли объявить в розыск чеченцев, которых отпустили под подписку о невыезде. Романов недоволен, поскольку считает, что могут начаться проблемы у «парней, которые их задерживали». Испанские следователи не знают, кем является упоминаемый Романовым Антон, который является контактом Торшина в силовых структурах России. Они подозревают, что это некий высокий чин ФСБ. Начальником Антона, судя по прослушкам, является некий Саша.
Антон — это не кто иной как Антон Климов, начальник 24-го отдела 7-й ОРЧ УУР ГУ МВД РФ по Москве. По версии адвокатов потерпевшей стороны, рейдерский захват помогал осуществлять именно этот отдел. Начальником Антона Климова тогда был «Саша» - глава управления уголовного розыска Александр Трушкин.
Связи Торшина МВД явно не ограничиваются. Так, например, экономист Сергей Алексашенко, один из непосредственных начальников Торшина в Центробанке в 90-е, заявлял, что Торшин имеет давние связи с ФСБ. В свою очередь, политик Владимир Милов заявил, что его с Торшиным в 1998г познакомил руководитель секретариата Кириенко Виктор Ратников, и Торшин был одним из представителей кириенковского кадрового резерва. «Когда Кириенко был премьером, Торшин работал замруководителя аппарата правительства и представителем правительства в Госдуме. Когда Кириенко стал полпредом в Приволжском федеральном округе, он пристроил Торшина в Совет федерации от Марий Эл <...> Учитывая тесные связи Торшина и Кириенко, я практически не сомневаюсь, что все, чем Торшин занимался в США под прикрытием „оружейной“ темы, тесно координировалось с Кириенко». Кроме того, Торшин является председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Роснано.
После приговора Романову и его сообщникам в 2013г деятельность «Таганской» в Испании не прекратилось. Так, в июне 2016г Специпрокуратура по борьбе с коррупцией и оргпреступностью Испании провела 8 арестов по делу группировки, которая, в частности, перевозила кэш в чемоданах из Андорры.
Испания остается популярной страной для российского криминала. Например, в 2015г, по данным местной полиции, в отеле Mar y Pins — том самом, через которуый Романов и Торшин отмывали деньги «таганских» - прошла сходка «воров в законе» (по случаю дня рождения Евгения Двоскина, разыскиваемого в разных странах за отмывание денег, а в 2015г занявшегося банковской деятельностью в Крыму).
