Уголь был вывезен из оккупированной территории и оформлялся как принадлежащий частным фирмам.
Как сообщил на своей странице в Facebook глава МВД Арсен Аваков, деятельность данной преступной группы осуществлялась под руководством Алексея Близнюка - сына экс-губернатора Донецкой области Анатолий Близнюка.
“Схема такая: уголь, незаконно вывезенный с оккупированной территории, оформлялся как принадлежащий частным фирмам, после чего продавался ряду предприятий, в частности Краматорсктеплоэнерго, которое получает средства на выработку электроэнергии от государственного предприятия “Энергорынок“. А дальше все брутально просто - получали деньги на счет, снимали по подложным документам наличкой - вывозили в ДНР/ЛНР“, - написал он.
Таким образом, отмечает Аваков, фактически государство покупало государственный уголь, добытый на захваченных террористами шахтах.“Частные фирмы - фиктивны и открыты специально для реализации незаконной схемы членами преступной группы под руководством Близнюка А.А., сына бывшего народного депутата от партии регионов и бывшего губернатора Донецкой области. Со счетов этих фирм деньги снимались наличкой и отправлялись на финансирование террористов“, - сообщил глава МВД.
По его словам, руководители фирм уже допрошены и дали показания, что стали директорами за материальное вознаграждение и не имеют никакого отношения к финансово-хозяйственной деятельности этих предприятий.
В ходе следствия ГСУ МВД совместно с Генпрокуратурой провело 20 обысков в Киеве и Житомирской, Полтавской, Сумской, Донецкой областях. При обысках изъято около 200 тысяч долларов США, около 12 миллионов гривен, десятки банковских карточек, десятки мобильных телефонов, сим-карты украинских и российских операторов, документы на аренду и ключи от банковских сейфов, электронные носители информации, документы и печати оффшорных кампаний, более 6 единиц огнестрельного оружия и 830 патронов.
Следственные действия продолжаются.
