Как сообщает пресс-центр СБУ, правоохранители установили, что бывший дончанин, проживающий в Киеве, наладил поставку продуктов питания во временно оккупированный Донецк.
Делал он это с собственного оптово-розничного склада в Краматорске. Налоги в бюджет платил оккупантам.
Сотрудники спецслужбы задокументировали, что злоумышленник создал конвертцентр, через который обслуживал ряд аграрных предприятий Киевской области. Он переводил для коммерсантов деньги в наличные через фиктивные бестоварные операции и «помогал» бизнесменам противоправно формировать налоговый кредит. По предварительным оценкам, месячный оборот «конверта» составил более сорока миллионов гривен.
Во время обысков в офисных и складских помещениях организатора в Киеве и Краматорске оперативники СБУ изъяли более четырех миллионов гривен, сто тысяч долларов, тридцать тысяч евро, печати и документы фиктивных предприятий, в том числе зарегистрированных в оффшорной зоне и задействованных в сделке.
Решается вопрос о наложении ареста на счета, задействованные в работе «конверта».
