Служба безопасности Украины пресекла незаконный вывоз пшеницы на 13 млн гривен в Николаевском морском торговом порту.
Об этом сообщает официальный сайт СБУ, передает society.lb.ua.
"В декабре 2014 года группа злоумышленников зарегистрировала на подставное лицо ряд коммерческих структур. В течение 2015 года эти фирмы скупили 3700 тонн зерна для дальнейшей перепродажи за границу. Во время проверки финансово-хозяйственной документации сотрудники спецслужбы выяснили, что все документы подписаны человеком, который уже умер", - говорится в сообщении.
Правоохранители выяснили, что после поступления денег за пшеницу мошенники планировали вывести средства со счетов и ликвидировать фирмы.
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 209 Уголовного кодекса (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) и ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство). СБУ устанавливает организаторов сделки.
