Компания Kroll подтвердила, что в национализации «ПриватБанк» был объектом масштабных и скоординированных мошеннических действий, что привело к нанесению ущерба минимум на $ 5,5 млрд.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
«Результаты независимого расследования компании Kroll подтвердили, что ЧАО «ПриватБанк» было объектом масштабных и скоординированных мошеннических действий как минимум в течение десяти лет до национализации, что привело к нанесению банку убытков по меньшей мере в размере 5,5 млрд долл. США», — говорится в сообщении.
Ключевые выводы расследования свидетельствуют о том, что существуют четкие признаки того, что кредитные средства были использованы для приобретения активов и финансирования бизнеса в Украине и за рубежом в пользу экс-акционеров и групп аффилированных с ними лиц. Также, механизмы, которые использовались для маскировки источников и реального назначения кредитов, имеют характерные черты скоординированной схемы отмывания денежных средств.
Объем операций и скорость их проведения (в течение нескольких минут между операциями), отсутствие обоснованные экономической связи между лицом, которое погашает кредит, и начальным заемщиком, а также широкое использование оффшорных компаний специального назначения (SPV), свидетельствуют о попытках скрыть истинное предназначение средств от регуляторов и других стейкхолдеров.
Кроме этого, центральным элементом организованной махинации с кредитным портфелем и выводом средств была теневая банковская структура внутри ЧАО «ПриватБанк». Эта секретная структура обеспечивала проведение платежей и способствовала движению средств по сотням кредитных договоров на миллиарды долларов США в интересах лиц, связанных с бывшими акционерами и группами аффилированных с ними лиц.
К этой теневой банковской структуры были привлечены сотни работников ЧАО «ПриватБанк». Теневая банковская структура управляла корпоративным кредитным портфелем связанных лиц. Под ее контролем предоставлялись новые кредиты, которые обычно использовались для погашения основной суммы и процентов по существующим кредитам связанных лиц (циклическое перекредитования). Она обеспечивала осуществление транзакций с целью скрыть источник и истинное предназначение кредитных средств, создавая видимость обычного клиентоориентированного банка.
Банк привлекал средства украинских и иностранных вкладчиков для поддержки схемы цикличногоперекредитування. Для того, чтобы как можно дольше скрывать значительный риск, возникший при кредитовании связанных лиц, «ПриватБанк» неоднократно предоставлял ложную информацию относительно своего финансового состояния, могло быть достигнуто через систематическую фальсификацию финансовой отчетности бывшим менеджментом банка.
К национализации в декабре 2016 года более 95% корпоративного кредитного портфеля было предоставлено сторонам, связанным с бывшими акционерами и группами аффилированных с ними лиц. В конце 2016 75% кредитного портфеля было консолидировано в кредиты 36 заемщикам, связанным с бывшими акционерами и группами аффилированных с ними лиц. Большинство из них не погашаются и являются просроченными, что привело к убыткам банка минимум в $ 5,5 млрд.
Результаты расследования Kroll подтвердили предыдущие выводы Национального банка. НБУ выражает готовность ознакомить правоохранительные органы с результатами расследования.
Компания Kroll основана в 1972 году, штаб-квартира расположена в Нью-Йорке. Со времени финансового кризиса 2007 года и усиление глобального регуляторной среды центральные банки, правительства и финансовые учреждения все чаще пользуются услугами компании Kroll, чтобы расследовать случаи мошенничества, взяточничества и коррупции, а также усилить процедуры комплаенс.
Расследование Kroll отвечает обязательствам Украины перед МВФ, предусмотренных Меморандумом, «проведение экономического расследование операций ПАО» ПриватБанк «для определения, имели место правонарушения или плохая банковская практика в период до его национализации».
Как сообщалось, в декабре-2017 Соломенский райсуд Киева по иску Игоря Коломойского запретил компаниям, которые вели расследование вывода средств из ПриватБанка перед национализацией, осуществлять любую деятельность, касающуюся расследования возможных мошеннических схем в финучреждении. 3 января тот же суд разблокировал проведения расследования, в ответ на что Коломойский подал апелляцию. На следующий день будо принято решение о запрете юристам ПриватБанка судиться с Коломойский в украинских и зарубежных судах.
15 января стало известно, что эту обеспечительную меру отменили.
Напомним также, что 19 декабря 2017 Высокий суд Англии издал приказ о всемирном арест активов Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, а также шести компаний, которые, вероятно, им принадлежат на сумму более 2,5 миллиарда долларов. Суд принял решение по иску «ПриватБанка» против своих бывших владельцев и руководителей.
