СБУ разоблачила и блокировала деятельность группы лиц, которые создали схему финансирования террористической организации «ДНР».
Как сообщает прес-служба СБУ, «финансисты» террористов еще в 2014 году принимали участие в создании т.н. «республиканского банка», «министерства доходов и сборов» и «министерства финансов» «ДНР». Эти структуры террористов осуществляют сбор «налогов» из местных предпринимателей, часть из которых идет на финансирование незаконных вооруженных формирований.
Один из участников группировки 30-летний житель города Торез передавал собранные «налоги» т.н. бюджетного фонда «ДНР». Сотрудники спецслужбы установили, что главари террористов «отблагодарили» его, в частности, монопольным правом на добычу угля и других полезных ископаемых на временно оккупированных территориях.
Для обеспечения незаконных вооруженных формирований «ДНР» наличными он разработал новую финансовую схему с участием нескольких мариупольских фирм. Предприятия параллельно с легальной деятельностью занимались формированием и организацией отправкой грузов с товарами на временно контролируемые террористами территории.
Средства, которые аккумулировались на счетах этих фирм, по фиктивным договорам перечислялись российским компаниям, зарегистрированным в Ростове-на-Дону. На территории России деньги переводились в наличные и переправлялись через неконтролируемые Украины участка границы террористам т.н. «республиканского банка ДНР» под видом «благотворительной помощи и налогов».
По материалам Службы безопасности Украины решением суда наложен арест на 51 счет 14 бизнес-структур. Сейчас решается вопрос о предоставлении временного доступа к счетам и, соответственно, средств, находящихся на них.
Во время обысков в помещениях предпринимателей сотрудники спецслужбы изъяли средства в национальной и иностранной валюте эквивалентом почти 2 миллиона гривен, 20 печатей юридических фирм, которые зарегистрированы по адресам проведения обысков.
Правоохранители обнаружили «документацию» о регистрации мариупольских фирм в т.н. «миндоходов и сборов ДНР »и налоговую отчетность в него, платежные документы в т.н. бюджета «ДНР», бумажки оплаты за прохождение продуктов питания через блокпосты террористов. В офисах также изъято спецпропуска боевиков «ДНР» на транспорт различных компаний, сервера и компьютерную технику, на которых содержится информация о финансировании незаконных вооруженных формирований т.н. «ДНР».
Следователями СБ Украины открыто уголовное производство по ч. 2 ст.258-5 (финансирование терроризма совершенное по предварительному сговору группой лиц ) Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия по установлению и привлечению к ответственности всех лиц, причастных к организации и функционированию канала финансирования террористов.
