Надзвичайно цікава і цінна інформація, яка потенційно несе надзвичайно погані новини для влади Зеленського.
20 серпня французьке онлайн-видання Intelligence Online опублікувало цікавий матеріал:
«США та ЄС залучили колишнього офіцера Моссаду для розслідування зниклих українських коштів».
Одразу важливе уточнення: видання не стверджує, що США факт розкрадання Україною конкретної суми західної допомоги. Йдеться про пошук викрадених коштів у кількох великих корупційних справах і перевірку, чи могли серед них бути гроші західного походження.
➤ Трохи про джерело публікації.
Intelligence Online — французьке спеціалізоване видання, яке понад 40 років пише про спецслужби, розвідку, оборону та закриті міжнародні процеси. Його основний продукт — власна інформація від джерел у цьому середовищі.
До його матеріалів ставляться серйозно великі світові медіа. На Intelligence Online неодноразово посилався Reuters, зокрема у матеріалах про китайське шпигунське програмне забезпечення та ізраїльську NSO Group. Його інформацію використовували також Le Monde та Financial Times.
Тобто це не гарантія абсолютної достовірності кожного інсайду, але Intelligence Online — профільне видання з достатньою репутацією, щоб його повідомлення заслуговувало на серйозну увагу.
➤ Ключове з матеріалу статті:
За інформацією Intelligence Online, дві структури американського Мінфіну — FinCEN, що займається фінансовою розвідкою, та OFAC, що відповідає, зокрема, за санкції й блокування активів, — а також структури Єврокомісії залучили Уді Леві, колишнього керівника підрозділу економічної війни та фінансової розвідки Моссаду.
Його завдання — допомогти знайти викрадені гроші та простежити, куди вони пішли, через які банки й компанії пройшли, хто став їхнім кінцевим отримувачем і де зараз можуть перебувати відповідні активи.
Серед справ, які прямо називає видання, — операція НАБУ «Мідас» щодо понад $100 млн, які, за версією слідства, були виведені з «Енергоатому».
Також ідеться про можливе привласнення $8,5 млн військової допомоги у Словаччині.
Загалом США мають окрему міжвідомчу систему контролю допомоги Україні. Intelligence Online пише, що станом на кінець березня залишалося 56 відкритих кримінальних розслідувань, пов'язаних з українською допомогою, а чотири справи цього року були передані американському Мін'юсту для можливого кримінального переслідування.
➤ Хто такий Уді Леві?
Назвати його просто «колишнім офіцером Моссаду» — дуже мало.
Леві понад 35 років працював у військовій та ізраїльській розвідці й спеціалізувався саме на відмиванні грошей, прихованих фінансових мережах та пошуку нелегальних активів.
Він очолював у Моссаді підрозділ економічної війни та фінансової розвідки, а також спеціальну групу, яка займалася фінансовими мережами ХАМАС, «Хезболли», Ірану та інших структур.
Тобто його спеціалізація — не ловити когось на хабарі.
Його робота починається тоді, коли гроші вже вкрали:
куди вони пішли → через які компанії та банки → кому насправді належать → у які активи перетворилися → де їх можна знайти, заморозити і зрештою конфіскувати.
Тому поєднання американської фінансової розвідки, санкційного відомства, європейських структур і такого спеціаліста виглядає доволі серйозно.
➤ Чи міг сам цей матеріал бути контрольованим витоком інформації?
Цілком доречно припустити, що міг.
Такі профільні видання часто отримують інформацію від людей усередині спецслужб та державних структур. Іноді інформація потрапляє до журналістів саме тому, що хтось хоче, щоб її почув певний адресат.
А на тлі історії з тиском на НАБУ і САП можливий сигнал українській владі читається досить прозоро:
ці справи бачать не тільки українські детективи. За рухом грошей уже можуть стежити американські та європейські структури. Тому натиснути на НАБУ, провести обшуки чи прибрати конкретного детектива — не означає прибрати саме розслідування та фінансові сліди.
➤ Чи допоможе це повернути вкрадені гроші Україні?
Так, може допомогти. Якщо гроші або придбані за них активи знайдуть за кордоном, їх можна заморозити, а потім через суд домагатися конфіскації та повернення. Це складний і часто довгий процес, але без встановлення руху грошей повернути їх узагалі неможливо.
Отже, якщо інформація Intelligence Online відповідає дійсності, для української влади це означає просту річ: найбільші корупційні справи в Україні вже можуть перебувати під незалежним фінансовим контролем США та ЄС.
Вплинути на НАБУ всередині України — ще не означає зупинити розслідування. Гроші можуть шукати вже за межами української юрисдикції.
Анна Оскомина
