Британське Національне агентство з боротьби зі злочинністю (NCA) оголосило про розкриття міжнародної мережі відмивання грошей, яка допомагала росії обходити санкції та фінансувати війну проти України.
Слідство встановило, що учасники схеми отримали контроль над киргизьким Keremet Bank, використовуючи його для транзакцій, пов’язаних із російським оборонним, авіакосмічним і технологічним сектором. Мережа перетворювала готівку, отриману від кримінальних угруповань, у криптовалюту та забезпечувала фінансові канали для російських спецслужб, держструктур і наркоторговців.
Ще у 2024 році NCA та Мінфін США ідентифікували дві ключові групи — TGR та Smart, що використовувалися російськими елітами для обходу санкцій. Через них, за даними Лондона, переказували кошти співробітникам RT та агентам кремля в різних країнах. У центрі цих операцій був громадянин України Георгій Росі, який працював у російському банківському секторі та, як вважають, контролював частку в Keremet Bank.
У січні 2025 року США запровадили санкції проти банку, вказавши, що він допомагав російським посадовцям і Промсвязьбанку ухилятися від обмежень.
У межах міжнародної операції правоохоронці Британії, США, Франції, Іспанії та Ірландії вже затримали 128 осіб. У самій Британії вилучено понад £25 млн у готівці та криптовалюті. Загальний масштаб незаконних операцій оцінюється у мільярди доларів.
