Коломойский, Янукович с сыном, Фирташ, Ахметов, Клюев, Курченко, Тимошенко, Иванющенко
Скандал с отмыванием денег обрушил акции европейских банков. Из $2 трлн транзакций по отмыванию грязных денег $1,3 трлн прошло через Deutsche Bank. Коломойский, Янукович и его сын, Фирташ, Ахметов, Клюев, Курченко, Тимошенко отмывали миллиарды через банки.
Акции крупнейших банков Европы стремительно дешевеют и тянут вниз фондовые индексы европейских бирж.
После публикации данных финразведки США об отмывании $2 трлн через крупнейшие банки индекс банковских акций ЕС рухнул.
Бумаги Deutsche Bank обвалились на 8%, отрезав от капитализации крупнейшего банка Германии миллиард евро за четыре часа. Через банк с 1997 по 2017г. прошли сомнительные транзакции на 1,3 трлн, что сделало Deutsche чемпионом «отмывания» как в Европе, так и на планете.
Данные о транзакциях на сумму порядка $2 трлн, которые попали к журналистам, являются лишь "каплей в море" и представляют менее 0,02% из более чем 12 млн отчетов о подозрительной деятельности, которые финансовые учреждения подали в департамент борьбы с отмыванием денег Минфина США - FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network — спецподразделения по борьбе с финпреступлениями в составе Минфина США) в период с 2011 по 2017 год.
Deutsche Bank перемещал "грязные" деньги людей, которые связаны с организованной преступностью — террористами и наркоторговцами.
FinCEN передавал американскому Минюсту информацию по делу экс-руководителя избирательной кампании Трампа - Пола Манафорта и вмешательства РФ в выборы США, а также исследовал операции, связанные с выводом активов из Украины членами "семьи" Януковича.
Итак:
✔Коломойский: 277 транзакции по отмыванию денег. Сумма- $478 млн.
Деньги были отправлены в ПриватБанк на Кипре на счет подставной компании на Британских Виргинских островах, которая играла центральную роль в схеме отмывания денег Коломойского. ПриватБанк на Кипре использовал свой счет в Deutsche Bank Trust Company Americas для получения средств. Эту схему по выводу средств из банка недавно в деталях описывал Минюст США, который выдвинул обвинения против олигарха.
А также переводы Deutsche Bank более $215 млн авиакомпании "МАУ" Коломойского. В одном из отчетов о подозрительной деятельности банк отметил, что Коломойского подозревают в финансовых преступлениях, и что многие переводы были отправлены в больших количествах круглыми суммами из юрисдикций с высоким уровнем риска.
В одном из отчетов говорится о подозрительных транзакциях связанных с Манафортом компаний. В нем фигурировала компания Englestead Ltd (Британские Виргинские острова). В декабре 2010г на ее счет в латвийском банке ABLV Bank поступило $721,878 тыс. от зарегистрированной в Белизе компании, которая, согласно американскому иску ПриватБанка к экс-собственникам, связана с Коломойским.
«Коломойский, когда получил от меня пул вопросов, просто заблокировал мой номер. Пожалуй, задела за живое», — прокомментировала журналистка-один из авторов расследования.
✔Дмитрий Фирташ: 756 транзакций на сумму в $2,4 млрд.
В документах-переводы человеку, который, как говорится в обвинительном заключении правительства США, помогал Фирташу давать взятки индийским чиновникам с целью заключения сделки по добыче титана. Согласно данным американских правоохранителей, обвиняемые пытались дать взятку в размере $18,5 млн, надеясь получить $500 млн прибыли от продажи титана, добытого в индийском штате. Сундералингам помогал Фирташу давать взятки индийским чиновникам.
В отчете также информация о мильярдных переводах Фирташа средств Надра Банка.
В расследовании отмечается, что недвижимость и другая инвестдеятельность Фирташа использовались как прикрытие для перевода средств через офшоры для дачи взяток украинским чиновникам.
У ряда оффшорных компаний Фирташа были счета в латвийском банке Trasta Komercbanka, через которые он отмыл миллионы долларов путем покупки ювелирных изделий и инвестиций в девелоперские проекты в сфере недвижимости. Доклад FinCEN направил чикагскому подразделению ФБР (оно занимается расследованием по Фирташу).
Лицензия Trasta Komercbanka была отозвана в 2016г из-за ряда громких скандалов, связанных с отмыванием денег. В расследовании говорилось, что среди собственников банка был бизнес-партнер Фирташа Иван Фурсин, а также Сергей и Юлия Левочкины - бизнес-партнеры олигарха.
В ICIJ подчеркнули, что еще в 2010г стало известно о связи Фирташа с известным участником организованных преступных группировок Семеном Могилевичем.
✔Экс-глава администрации президента времен Януковича Андрей Клюев: 752 транзакции на сумму в $244,9 млн.
Это секретные платежи за консультации бывшему руководителю президентской кампании Трампа - Полу Манафорту. В 2018г Манафорт был признан виновным в США. Переводы фиктивных компаний, связанных с Манафортом, были замаскированы под платежи за компьютерное оборудование. Плюс переводы компании, которая использовалась для перевода полученных коррупционных путем денег Виктору Януковичу.
В отчете подробно описывается сеть офшорных компаний и транзакций, связанных с бизнес-операциями Клюева, в отношении которых возбуждено уголовное дело в Украине по подозрению в отмывании денег и хищении. Сделки включают покупку семьей Клюевых компании, которая купила усадьбу Межигорье, где жил Янукович.
✔Ринат Ахметов. В документах фигурируют компании Ахметова.
Журналистка Татьяна Козырева отметила, что юристы олигарха до последнего писали и звонили ее работодателям в США, и убеждали не публиковать материал.
Крупные суммы проходили через банк ПУМБ Ахметова, все - на внешние счета. Крупные транзакции обслуживал российский ВТБ (обанкротился в 2018).
✔Виктор Янукович со старшим сыном.
В одном из отчетов FinCEN отмечается, что «Виктор Янукович руководил украинским правительством как преступной организацией, создавая условия для масштабной коррупции и получая прибыль от различных схем». В документе указаны чиновники и сообщники Януковича, причастные к хищениям госсредств, а также компании, связанные с ними.
Одна из таких компаний — МАКО Холдинг Александра Януковича, старшего сына экс-президента. У холдинга были дочерние предприятия в Украине, Нидерландах и Швейцарии. Швейцарская «дочка» холдинга — Mako Trading SA — отправляла и получала платежи от подставных компаний со счетами в латвийских банках. Industrial Commodities Trade SA и Elberg Invest LLP были подставными компаниями.
Re:Baltica рассказала также о связанной с Виктором Януковичем компании Fineroad Business LLP, у которой был счет в латвийском Baltic International Bank. В 2013г Fineroad Business LLP отправила $2,3 млн несколькими переводами со своего счета в латвийском банке в Украину якобы «для инвестиций» в страну.
✔Сергей Курченко. Уже неоднократно сообщалось об отмывании Сергеем Курченко денег через латвийский банк ABLV Bank. В FinCEN отмечали в феврале 2018-го, что Курченко вывел миллиарды долларов на счета своей подставной компании в банке ABLV. Хотя в 2015г Курченко попал под американские санкции, банк продолжил обслуживать как минимум 9 счетов подставных компаний, связанных с ним. Одна из компаний — панамская Prosperity Developments S.A. — в 2013—2014 годах получила на счета в Латвии, России и на Кипре $5 млрд от восьми принадлежащих Курченко украинских компаний.
✔Юлия Тимошенко.
В 2016г один из банков сообщил в отчете FinCEN о нескольких компаниях, к которым могла иметь отношение Юлия Тимошенко. Тимошенко могла выводить деньги в Канаду через подставные компании. В отчете, направленном в FinCEN, банк назвал две компании — Ringatta Project Ltd и Woodmark Sales Inc. У них были счета в латвийском филиале ПриватБанка. Через них прошло почти $16,5 млн в период с марта по декабрь 2014-го, то есть после освобождения Тимошенко из тюрьмы. Обе компании зарегистрированы в Белизе. Сейчас неактивны.
✔Юрий Иванющенко. Данные FinCEN свидетельствуют и о финансовых злоупотреблениях экс-нардепа Юрия Иванющенко, одного из ближайших соратников Януковича. Речь идет о поставке оборудования на гос. угольную шахту в Макеевке. 29 июля 2011г там произошла авария: в результате обрушения башенного копра шахты погибло 11 человек. Поставщиком оборудования для этой шахты было ООО Газэнерголизинг, а его собственником — кипрская компания Tornatore Holdings Ltd. Несмотря на то, что оборудование шахты якобы обновлялось и до, и после аварии, ее плачевное состояние не менялось. Рабочие жаловались на то, что сверху на них падали кирпичи. Вместо замены или капремонта оборудования его просто красили.
С марта 2011г банкиры Deutsche Bank писали в своих отчетах, что Tornatore осуществляла подозрительные платежи и не имела очевидного направления деятельности. В декабре 2011-го Tornatore получила $5,5 млн от ООО Газэнерголизинг, а на следующий день перечислила $999,994 крупной российской лизинговой компании, которой частично владело правительство РФ. К ООО Газэнерголизинг имел отношение Иванющенко, а реальными бенефициарами контрактов могли быть компании, приближенные к российскому госбанку ВТБ.
✔Юрий Лунов и контрабанда оружия. В декабре 2009г таиландская полиция обнаружила 35 тонн оружия на борту самолета, когда он заправлялся в Бангкоке по пути из Северной Кореи в Иран. Расследование экспертов комитета ООН по санкциям в отношении КНДР показало, что поставками оружия в обход санкций ООН занималась зарегистрированная в Новой Зеландии фиктивная компания SP Trading, принадлежащая украинцу Юрию Лунову, сотрудничавшему с казахстанским бизнесменом Александром Зыковым.
У SP Trading и Ostwest Alliance Ltd, еще одной компании Лунова, были счета в эстонском филиале Danske Bank (закрыт в 2019г из-за скандалов с отмыванием денег). Банком-корреспондентом Danske была американская «дочка» Deutsche Bank — Deutsche Bank Trust Company Americas. Несмотря на скандал с SP Trading, Danske Bank не закрывал счет компании. Deutsche Bank Trust Company Americas продолжала осуществлять долларовые транзакции оффшорной фирмы, связанной с Луновым.
В апреле 2010г Лунов попросил Danske Bank перевести остаток средств на счет кипрской фирмы Esselex Investments Ltd, которая также создана для торговли оружием. В 2016г. компания указывалась покупателем в проекте контракта с британской фирмой S-Profit Ltd на продажу зенитного комплекса С-125 М1 «Печора» за $3,9 млн. OCCRP и Amnesty International получили эту информацию в ходе расследования относительно намерения S-Profit нарушить запрет ЕС на поставки оружия в Южный Судан.
Лунов фигурировал еще в одном скандале с незаконными поставками оружия, десятью годами раньше. Еще одна подставная фирма под названием SP Trade вместе с той же казахстанской компанией GST Aero в 2000—2001гг стояла за контрабандой советских крылатых ракет X-55 в Иран и Китай. Вероятно, предназначались они для КНДР. Партнер Лунова- Владимир Евдокимов был приговорен украинским судом к шести с половиной годам тюремного заключения.
✔Через банк Восток владельца ритейлера Fozzy Group Владимира Костельмана из страны вышло $7,5 млн.
❗Документы FinCEN Files могут стать поводом для серьезных расследований в США, написала украинская журналистка Татьяна Козырева- один из авторов расследования.
"Лишь вопрос времени, когда именно Департамент юстиции предъявит фигурантам репортов FinCEN обвинения, как это случилось с Манафортом".
✔Россия:
Через Deutsche Bank прошел платеж на $8 млн британской семье экс-руководителя Внешэкономбанка и замминистра Владимира Чернухина от Сулеймана Керимова, который год назад оказался во французской тюрьме по обвинению в отмывании денег, ввезенных в чемоданах.
Financial Times сегодня вышел с заголовком: "Супруг крупной донорши Консервативной партии Великобритании получал деньги от российского магната с кремлевскими связями.
Документы показывают, что супруг Любови Чернухиной, пожертвовавшей тори 1,7 млн фунтов, получил 6 млн фунтов от компании, связанной с Сулейманом Керимовым".
✔Один из ближайших соратников Путина Аркадий Ротенберг использовал Barclays Bank в Лондоне, чтобы обойти западные санкции.
В 2008 году Barclays открыл счет компании Ротенберга под названием Advantage Alliance. А в период с 2012 по 2016г компания перевела 60 млн фунтов. Многие транзакции состоялись после того, как на братьев Ротенбергов были наложены санкции.
✔ЧBNYM нередко помогал бизнесменам из постсоветского пространства переводить крупные суммы денег за границу.
Например, Потанину, доверенному лицу Путина, а также российскому олигарху Олегу Дерипаске.
✔ЧDeutsche Bank был участником переводов средств «Сургутнефтегаза» на $430млн: компания находится под технологическими санкциями США с 2014г, а два года назад в персональный санкционный список попал ее глава Владимир Богданов.
