21 вер. 2018 16:45:00
В пятницу, 21 сентября, британское Агентство по борьбе с преступностью NCA сообщило о начале работы над делом об отмывании денег из России через эстонский филиал датского банка Danske Bank. «Агентству известно, что в этом деле использовались зарегистрированные в Великобритании фирмы. Мы занимаемся изучением этого вопроса», — сообщил представитель агентства.
По его словам, использование британских структур в схемах по отмыванию денег представляет угрозу, и агентство совместно с партнерами и британским правительством работает над тем, чтобы «ограничить возможности преступников их использовать».
Ранее Financial Times сообщила о заинтересованности британских властей этим делом. По данным газеты, по количеству иностранных клиентов эстонского филиала Danske Bank первое место занимают русские, а второе — британцы.
Еще в 2014 году в Эстонии финансовая инспекция обнаружила в местном филиале датского банка систематические нарушения, связанные с контролем рисков. В результате череды проверок, поведенных в течение двух лет, выяснилось, что с 2007 по 2015 год через счета 15 000 нерезидентов Эстонии проводились банковские переводы на общую сумму 200 млрд евро. Большую часть из них инспектора называли подозрительными. Объем так называем грязных денег, которые в основном имеют российские происхождение, оценивается в несколько десятков миллиардов евро. В 2015 году банк закрыл счета всех нерезидентов.
Датские власти начали расследование по этому делу. В прошлую среду в связи со скандалом со своей должности уволился исполнительный директор Danske Bank Томас Борген.
